Patru persoane au fost arestate, în Italia, de Parchetul European, sub suspiciunea unei fraude de 10 milioane de euro în materie de TVA prin metoda carusel într-o afacere cu anvelope.
Măsurile de investigație, la care au participat zeci de ofițeri, au fost efectuate în șase regiuni (Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia și Calabria) de către Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Savona.
Au confiscat 10 proprietăți și 4 mașini
Poliția Financiară Italiană a confiscat zece proprietăți și patru mașini, precum și documente și probe.
Schema frauduloasă, care presupunea o structură de societăți fantomă, profita de normele UE privind tranzacțiile transfrontaliere între statele membre, întrucât acestea sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, prin utilizarea unui lanț de comercianți dispăruți, care dispăreau fără a-și îndeplini obligațiile fiscale.
Alte societăți din lanțul fraudulos solicitau ulterior rambursări de TVA necuvenite de la autoritățile fiscale naționale.
Se pare că activitățile frauduloase au generat o cifră de afaceri de peste 50 de milioane EUR începând cu 2016, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 10 milioane EUR sub formă de TVA neplătit.
