Astfel după cum informam în exclusivitate, ”valul” de arestări” începe să se facă simțit în tot mai multe orașe italiene. Acolo unde cetățeni români și italieni puseseră pe roate poate cea mai complexă rețea de înșelăciune din ultimii ani.
De această dată fiind rândul autorităților din Torino să declanșeze o amplă operațiune pentru identificarea tuturor celor implicați în afacerea cardurilor RdC. Cercetările derulate în urma verificărilor efectuate de agenții Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Muncipale din Torino arătând adevăratele dimensiuni ale acestei ”caracatițe” financiare constituită din prezentarea de documente false. Polițiștii identificând doar până acum 960 de suspecți, dintre care 330 de români!
Bărbatul de la bancomat…
După cum au dezvăluit deja autoritățile italiene, mega-ancheta a început de la un fapt banal… Un bărbat care întârzia prea mult în fața unui bancomat din Torino, ceea ce a atras atenția unei patrule. Agenții care l-au identificat pe acesta descoperind că românul retrăsese deja diverse sume de bani de pe mai multe carduri.
Suspectul a fost reținut, interogat și astfel s-a descoperit că acesta deținea zeci de carduri emise pentru așa-numitul Venit pe Cetățenie pe numele altor persoane, care nu erau prezente la fața locului și cu care nu se afla nici în legătură directă. Iar cum legislația italiană în vigoare prevede expres interzicerea ”transferabilității” acestor carduri RdC către alte persoane în afara titularilor, ancheta a putut trece astfel la ”next level”.
Via della Casa Comunale 3
Aceasta este adresa primului român reținut în ancheta Direcției Operațiuni Speciale din Torino. Acolo unde fusese instalat un adevărat cartier general al rețelei specializate în fraudarea Veniturilor pentru Cetățenie. Imediat după confiscarea legitimațiilor găsite pe această adresă cazul fiind sesizat de urgență Autorității Judiciare, cea care a declanșat propria anchetă. Una în cadrul căreia s-a stabilit că sute de români deținători de carduri RdC au declarat, prin auto-certificare, un ”indicator al situației economice echivalente” egal cu zero. Și reședința la aceeași adresă: Via della Casa Comunale 3, Torino! Au urmat alte verificări, declanșate de această dată la nivelul terminalului de evidență a populației din Municipiul Torino. Acolo unde s-a stabilit că persoanele pe numele cărora fuseseră eliberate cardurile și încasate sumele aferente erau pur și simplu inexistente! Mai mult decât atât, Registratura Municipală a confirmat imposibilitatea obținerii legale a documentelor confiscate, fiind vorba de o adresă strict virtuală creată de Primăria din Torino, pentru a se putea da astfel o reședință refugiaților sau persoanelor străine cu protecție internațională și umanitară.
6.000.000 de euro
Însă și mai mare a fost uimirea celor de la Operațiuni Speciale atunci când au descoperit nu doar faptul că toți cei 330 de cetățeni români și-au declarat rezidența la o singură adresă, dar aceștia aparțineau aceleiași familii extinse, nefiind nici măcar rezidenți în Italia! Ce este drept, la aceeași adresă fantomă, polițiștii au descoperit că își mai declaraseră rezidența și alți 930 de alți cetățeni străini, de diverse naționalități. Astfel că, în total, s-a stabilit un prejudiciu preliminar de 6.000.000 de euro, bani deja plătiți în tranșe de câte 500.000 euro lunar. Pe firul anchetei a intrat și Parchetul din Torino, procurorii dispunând deja anularea tuturor celor 960 de carduri electronice de plată. Însă cum investigațiile sunt încă doar la început, cel mai probabil numărul românilor implicați în această rețea va crește și mai mult.
