AcasăMAGAZINENEWSParchetul European a pus ochii pe infractorii Italiei: vânzătorii de papetărie

Parchetul European a pus ochii pe infractorii Italiei: vânzătorii de papetărie

Parchetul European a efectuat 30 de percheziții în nordul Italiei, la care au participat peste 100 de ofițeri ai Poliției Financiare și „cash dogs”.

Au fost reţinute 18 persoane, fiind suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă cu societăți care vindeau articole de papetărie, pentru a evita plata TVA. Prejudiciul, estimat la 58 de milioane de euro.

Prețurile ieftine au trezit suspiciuni

Prețurile extrem de ieftine practicate pentru aceste produse, neconforme cu piața, treziseră suspiciuni din partea poliției financiare italiene (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Bolzano-Guardia di Finanza).

Cum acţiona organizaţia? Prin intermediul unei rețele de societăți situate în principal în regiunea Triveneto, dar și în numeroase țări din UE, se ocupau de importul acestor produse în Italia, fără a plăti în mod sistematic TVA.

Le-au confiscat banii şi bunurile

Grupul este suspectat, de asemenea, de spălare de bani prin investiții profitabile în Italia și în străinătate, în turism, catering, imobiliare și criptomonede.

Instanța a dispus confiscarea preventivă a unor sume de bani și active financiare, vehicule și bunuri imobile în valoare totală de aproximativ 58 de milioane de euro, care urmează să fie executate împotriva a 19 persoane fizice și 20 de societăți.

100 views

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata să citești

Ultimele știri

Român, arestat la Roma după ce a bătut un bărbat care, ulterior, a murit!

Un român a intrat prin efracție în casa italianului, a încercat să-l jefuiască, l-a amenințat, iar la final l-a bătut cu bestialitate. Rănile pe care...

Doi soţi români cer despăgubiri de 450.000 euro de la un italian. Motivul?

Un italian și-a bătut cu sânge rece vecinul de origine română, cu intenția de a-l ucide. Procurorii cer opt ani de închisoare pentru un...