Parchetul European a efectuat 30 de percheziții în nordul Italiei, la care au participat peste 100 de ofițeri ai Poliției Financiare și „cash dogs”.
Au fost reţinute 18 persoane, fiind suspectate că au dezvoltat un sistem complex de fraudă cu societăți care vindeau articole de papetărie, pentru a evita plata TVA. Prejudiciul, estimat la 58 de milioane de euro.
Prețurile ieftine au trezit suspiciuni
Prețurile extrem de ieftine practicate pentru aceste produse, neconforme cu piața, treziseră suspiciuni din partea poliției financiare italiene (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Bolzano-Guardia di Finanza).
Cum acţiona organizaţia? Prin intermediul unei rețele de societăți situate în principal în regiunea Triveneto, dar și în numeroase țări din UE, se ocupau de importul acestor produse în Italia, fără a plăti în mod sistematic TVA.
Le-au confiscat banii şi bunurile
Grupul este suspectat, de asemenea, de spălare de bani prin investiții profitabile în Italia și în străinătate, în turism, catering, imobiliare și criptomonede.
Instanța a dispus confiscarea preventivă a unor sume de bani și active financiare, vehicule și bunuri imobile în valoare totală de aproximativ 58 de milioane de euro, care urmează să fie executate împotriva a 19 persoane fizice și 20 de societăți.
