Ancheta „Operațiunea Fenice” a fost inițiată după creșterea veniturilor și bunurilor achiziționate de românca în cauză, inclusiv numeroasele sale achiziții imobiliare efectuate din 2016 până în 2023, pentru peste 3.800.000 de euro.
Atenția s-a concentrat asupra achiziționării unui apartament de 700.000 de euro de către o persoană care nu avea nicio proprietate și niciun venit declarat, susţin autorităţile.
Femeia a cumpărat 19 proprietăți
Femeia a cumpărat 19 proprietăți în provinciile Treviso, Padova și Belluno, dintre care una în Cortina d’Ampezzo care a costat 700.000 de euro. Dar românca R.M.F a rămas fără avere.
Poliția financiară a sechestrat bunuri ale femeii în vârstă de 51 de ani în valoare totală de 3.401.628 de euro.
A avut şi complici
Cei patru membri ai familiei anchetați acum au folosit 42 de conturi curente la diferite instituții bancare prin care efectuau tranzacții de cumpărare și vânzare de proprietăți, dar numai românca de 51 de ani era cea care producea venituri.
Alți trei italieni sunt cercetați în libertate pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
