AcasăMAGAZINENEWSBani negri, din Italia, au ajuns şi în România. Cum acţiona clanul...

Bani negri, din Italia, au ajuns şi în România. Cum acţiona clanul mafiot Ndrangheta

Garda Financiară a mers pe firul afacerilor clanului mafiot Iamonte (‘Ndrangheta) şi a descoperit că bani negri au ajuns şi în România. Grupul infracţional ar mai fi plasat active ilegale şi în Elveţia şi Bulgaria.

Aceast este cadrul reconstituit de agenţii Gărzii Financiare la încheierea anchetei ‘Black fog’, condusă de unitatea de poliție economică și financiară Bologna și coordonată de magistrații Francesco Caleca și Flavio Lazzarini.

Au făcut transfer fraudulos de valori

Patru persoane sunt cercetate pentru transfer fraudulos de valori, printre aceştia aflându-se şi cel considerat creierul vastei cifre de afaceri ilegale: un italian în vârstă de 52 de ani, arestat de agenţii de la finanţe la sfârșitul anului 2018 la Bologna, când i-au fost sechestrate bunuri în valoare de peste 8 milioane, inclusiv o tutungerie din centrul comercial Pilastro.

Autorităţile din Italia au pus sechestru pe foarte mulţi bani:

  • soldul a două conturi curente străine (unul în România şi unul în Elveţia) în limita sumei de 15 milioane,
  • acţiunile a două societăţi din România,
  • trei conturi curente
  • două proprietăți la Sofia, Bulgaria.

Tribunalul din Bologna a emis împotriva bărbatului de 52 de ani, în prezent rezident în Elveția, un ordin de arestare la domiciliu.

71 views

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata să citești

Ultimele știri

Olimpiu Moruțan îi spune “Adio” lui Galatasaray? Ce echipă din Italia ar putea profita

Olimpiu Moruțan (23 de ani) trece printr-un moment bun la Pisa, unde este împrumutat de Galatasaray, iar impresarul Ioan Becali s-ar gândi să-l stabilească...

Un italian, dealer de droguri în Bucureşti şi la Caracal. Vindea gramul cu 100 euro

Un italian şi, posibil, o complice a lui româncă au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT din cauză că ar fi vândut cocaină...