Garda Financiară a mers pe firul afacerilor clanului mafiot Iamonte (‘Ndrangheta) şi a descoperit că bani negri au ajuns şi în România. Grupul infracţional ar mai fi plasat active ilegale şi în Elveţia şi Bulgaria.
Aceast este cadrul reconstituit de agenţii Gărzii Financiare la încheierea anchetei ‘Black fog’, condusă de unitatea de poliție economică și financiară Bologna și coordonată de magistrații Francesco Caleca și Flavio Lazzarini.
Au făcut transfer fraudulos de valori
Patru persoane sunt cercetate pentru transfer fraudulos de valori, printre aceştia aflându-se şi cel considerat creierul vastei cifre de afaceri ilegale: un italian în vârstă de 52 de ani, arestat de agenţii de la finanţe la sfârșitul anului 2018 la Bologna, când i-au fost sechestrate bunuri în valoare de peste 8 milioane, inclusiv o tutungerie din centrul comercial Pilastro.
Autorităţile din Italia au pus sechestru pe foarte mulţi bani:
- soldul a două conturi curente străine (unul în România şi unul în Elveţia) în limita sumei de 15 milioane,
- acţiunile a două societăţi din România,
- trei conturi curente
- două proprietăți la Sofia, Bulgaria.
Tribunalul din Bologna a emis împotriva bărbatului de 52 de ani, în prezent rezident în Elveția, un ordin de arestare la domiciliu.
