Garda Financiară din Italia a anunțat că, în urma unei operațiuni împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza pandemiei, a rușit să recupereze peste 400 milioane de euro.
Operaţiunea “Free credit” s-a desfăşurat pe întreg teritoriul naţional, din Campania (sud) până în Lombardia (nord), fiind efectuate peste 80 de percheziţii şi 12 arestări.
S-a recuperat 97% din fraudă
Gruparea “infracţională bine structurată” cu baza la Rimini, în Emilia-Romagna (nord), şi ramificaţii în toată peninsula, număra 56 de membri şi 22 de firme-paravan, care au fraudat statul italian cu 400 milioane de euro, vânzând credite false sau credite fiscale.
Acestea fuseseră înfiinţate de guvern în faza cea mai acută a pandemiei pentru a ajuta firmele şi comercianţii în dificultate.
Operaţiunea a permis să se recupereze în jur de 97% din valoarea fraudei, “prin imobile, firme, vehicule şi fonduri”. Totalul creditelor confiscate şi a căror vânzare a fost împiedicată se ridică la circa 305 milioane de euro.
ANAF-ul lor a reuşit să recupereze mai ales criptomonede, aur, platină şi ceasuri de lux, “păstrate într-un seif în Austria, care a fost percheziţionat şi confiscat în colaborare cu autorităţile austriece”, un rol “decisiv” având agenţia de cooperare judiciară Eurojust”.
