AcasăECONOMIAFraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia

Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia

Autorităţile din Peninsulă au anunţat că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze.

Carabinierii au confiscat bunuri în valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, maşini de lux şi imobile.

Au blocat 1.569 de conturi bancare

Poliţiştii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea a 140 de companii despre care se crede că ar fi emis facturi false şi au percheziţionat proprietăţi din Milano şi regiunea înconjurătoare Lombardia, Florenţa, Padova şi Sicilia.

64 din cei 85 de suspecţi sunt cetăţeni chinezi. Apariţia unui fel de sistem bancar subteran paralel, condus de brokerii monetari chinezi fără licenţă, a fost în centrul mai multor investigaţii efectuate în ultimul an în Italia.

Odată sosiţi banii, compania falsă transfera apoi aceeaşi sumă într-un cont la o bancă chineză, justificând-o ca plată pentru importurile de produse care nu au avut loc niciodată.

28 views

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nu rata să citești

Ultimele știri

Italienii au inventat radarul schiorilor: amenzi pentru viteză prea mare, pe pârtie

Autorităţile din Italia au inventat radarul schiorilor. Patru turişti străini au fost amendaţi pentru că ar fi avut viteză prea mare pe schiuri. Viteză mai...

O româncă de 52 de ani a dispărut în Italia! Autorităţile şi familia o caută

O femeie de 52 de ani din Timiș, care a dispărut de două săptămâni în Italia, este căutată de polițiști. Ludmila Salmandic, care locuiește...